Высокий уровень вторичной трудовой теневой занятости среди лиц, имеющих работу в формальном секторе экономики, обусловлен нестабильность и низкой заработной платой в государственных структурах, нестабильным положением многих предприятий негосударственного сектора. Теневая занятость также нестабильна, что удерживает работников от увольнения с основного места работы даже при низкой заработной плате.
Значение неформального сектора для российской экономики неоднозначно. С одной стороны, весьма позитивна его роль в обеспечении дополнительной занятости населения и увеличении его доходов, расширении производства товаров и услуг. Неформальный сектор сдерживает резкое падение уровня жизни населения и рост безработицы. Он предоставляет возможность для многих выбрать удобный режим работы.
Вместе с тем неформальный сектор занятости порождает множество социальных проблем. Здесь отсутствуют социальные гарантии, контроль за условиями труда, качеством предоставляемых товаров и услуг, занятые работники теряют квалификацию и профессиональные навыки. Скрытая занятость создает дополнительные условия для развития криминальной среды. Государство теряет значительные средства в результате сокрытия доходов от налогообложения.
В настоящее время ни одна страна не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности в человеческих органах для пересадки, и число людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их предложение. Так, например, в Ирландии лишь 85 процентам пациентов, проходящим лечение с помощью диализа, делается операция по трансплантации в течение первого года, в то время как в Соединенных Штатах Америки число таких лиц составляет 25 процентов, а в Японии - менее десяти процентов. Как указывает статистика, в одних только Соединенных Штатах Америки по состоянию на июнь 1991 года 24 000 лиц ожидали операции по трансплантации. В Австралии число лиц, которые ожидают трансплантацию почек, в настоящее время составляет 2000 человек, причем каждый год совершается около 400 таких операций. Средний период ожидания такой операции составляет три года.
Такое положение не могло не быть использовано преступными организациями, поскольку при дефиците имеющихся для пересадки органов преступная деятельность в этой области может принести высокие доходы. Как заявил директор Австралийского института криминологии, "не удивительно, что возник "черный" рынок..., на котором человеческие органы продаются по высокой цене". Большое число бедных и бездомных лиц, в том числе детей, в городских районах, особенно в развивающихся странах, являются главными поставщиками органов, предназначенных для пересадки. По мере технического прогресса, который позволяет продлить срок сохранения органов после их удаления и осуществлять их транспортировку на большие расстояния, "черный" рынок этих товаров, безусловно, приобретет еще большее значение.
Одна из причин возникновения обстановки тревоги за судьбу похищенных людей объясняется подозрением на то, что их убивают в целях использования органов. Хотя сведений о том, что людей похищали именно с этой целью, очень мало, бесспорно одно: "черный" рынок органов человеческого тела существует и приносит прибыли. Например, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов, находящихся в состоянии клинической смерти на основании сфабрикованных сканограмм мозга, нередко удаляли роговицу глаза.
Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием поддельных документов и подтвержденные случаи продажи человеческих органов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.
С экономической точки зрения значительное влияние на развитие нелегального рынка трансплантантов оказывает содержащийся в законодательстве большинства стран запрет на куплю-продажу органов и тканей.
Так, согласно закону США о трансплантации органов (1984 г.) запрещается продажа органов и тканей человека для пересадки. Органы человеческого тела могут только жертвоваться.
В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 22.12.92 N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли - продажи. Купля - продажа органов и (или) тканей человека, а также реклама этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однако, хотя законодательство и запрещает продажу органов и тканей, оно не может обесценить их как товар. Вместо этого оно мешает людям - владельцам органов (живым или семьям умерших доноров) узнать их реальную экономическую ценность и, возможно, предложить их нуждающимся. В результате многие вынуждены либо обходиться без легальных трансплантантов и либо обращаться к услугам дельцов черного рынка, либо оставаться без перспектив на излечение и продление жизни.
Отсутствие легального рынка трансплантатов с экономической точки зрения приводит к многомиллиардным долларовым потерям как у потенциальных доноров, не реализующим трансплантаты по их действительной стоимости, так и у реципиентов.
Такова экономическая точка зрения на причины возникновения и развития нелегального рынка трансплантатов. Безусловно, существуют и веские доводы против запрещения продажи органов человеческого тела. Первый связан с проблемой неполноты информации. Продавцы могут скрывать неблагоприятную информацию о состоянии своего здоровья. Но экспертами высказывается мнение, что и в этом случае проверка и связанные с ней издержки будет боле эффективной, чем запрещение продажи.
Второй довод заключается в том, что распределять предметы насущной необходимости в зависимости от платежеспособности является несправедливым. Данный довод не экономического характера, однако, и у него есть экономический аспект. Установление цены крайне дефицитного блага на нулевой отметке вызывает резкое ограничение его предложения, обострение дефицита блага и развитие нелегального рынка, перераспределяющего основную массу прибыли в пользу криминальных посредников. Одним из отрицательных результатов для желающих стать донорами лиц, особенно из числа малообеспеченных граждан, является невозможность официально предложить свои органы по реальной рыночной цене и необходимость уступать их по заниженной цене криминальным посредникам.
История развития рынка услуг по продаже человеческого тела уходит корнями в седую древность. С давних пор этот рынок контролируется преступными организациями. Новыми тенденциями развития этого рынка являются его растущие международные масштабы и все более широкое использование наркотиков как средства принуждения к занятию проституцией. Молодые девушки, а иногда и юноши перевозятся из одной страны в другую, а иногда и с одного континента на другой по хорошо организованным каналам, которые связывают Африку, Азию, Европу и Латинскую Америку. Эти лица могут часто являться жертвами обманных предложений получить работу или просто похищений. Позднее их послушание обеспечивается с помощью насилия. При этом побеги затрудняются или отсутствием контактов у жертвы в стране насильственного пребывания, или незнанием иностранных языков.
Особую активность в этой области проявляют как "триады", так и "якудза", которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на. Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде.
Торговля людьми включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских условиях, домашней прислуги из развивающихся стран, детей для незаконного усыновления за огромные суммы.
В доходный многомиллиардный бизнес превращается, по свидетельству экспертов, международное усыновление. Плата за детей из стран Южной и Центральной Америки достигает 20 000 долларов США. Например, в Гватемале в год регистрируется примерно 30 случаев, когда подставные матери продают детей для усыновления.
Известны случаи, когда родители продают своих дочерей в качестве невест, причем чаще всего состоятельным мужчинам из других стран.
Среди других форм торговли людьми известны продажа в рабство, захват с целью выкупа.
Получил данный бизнес распространение и в России. В Красноярске сотрудники управления по борьбе с бандитизмом раскрыли группу, занимавшуюся похищением детей состоятельных родителей(7).
Правовая база для пресечения этого вида преступлений вполне достаточна. В условиях все большей прозрачности границ эти законы становятся более жесткими. Но проблема выходит на новый виток, так как жители третьего мира стремятся к переселению в относительно благополучные страны.
Поток нелегалов большей частью контролируется организованной преступностью. Те, кто прибывает в развитые страны, как правило, не имеют работы и вливаются в маргинальный слой, эксплуатируемый и участвующий в преступлениях и беспорядках.
В последние несколько десятилетий растет понимание общественностью угрозы, которую создает для окружающей среды неконтролируемая деятельность человека Стремясь предотвратить эту угрозу экологическому равновесию
Сегодня международным сообществом все более осознается опасность для окружающей среды, которую несет неконтролируемая деятельность человека. . В результате такой деятельности многие виды животных фактически исчезли. Многим другим исчезновение грозит в ближайшем будущем. В 1973 году была разработана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, участниками которой уже являются все государства. Кроме того, многие страны приняли законодательство, направленное на решение этой проблемы.
Однако во многих отраслях промышленности есть спрос на диких животных, охота на которых запрещена. Высокие цены, которые порождает спрос на эти товары, привлекают к этой деятельности организованные преступные группы, которые очень быстро приняли меры для удовлетворения спроса на этих рынках. Многочисленные данные свидетельствуют о широкой международной незаконной торговле дикими животными и недостаточной эффективности правового запрета. Значительный вред наносит нелегальная торговля дикими животными на территории России.
Нелегальный рынок игорных услуг получил заметное развитие в странах, где существует запрет, либо жесткие ограничения на данный бизнес. Стимулом к его развитию является также высокий уровень налоговых изъятий. В США игорный бизнес состоит в основном в содержании игорных заведений, в России - в организации азартных игр. К игорному бизнесу относятся также ставки на лошадей за пределами ипподрома, заключение пари по поводу исхода спортивных событий, событий на фондовом рынке, лотереи, содержание нелегальных притонов. В последнее время в связи с развитием информационных технологий появляются незаконные варианты нелегального игорного бизнеса в сети Интернет.
Среди других нелегальных рынков, получивших развитие в настоящее время, можно отметить рынок фальсифицированных товаров, поддельных ценных бумаг, фальшивой валюты, заложников. Важное место принадлежит также теневым политическим рынкам, связанным с логроллингом (обменом голосами в законодательном процессе), коррупцией, лоббированием.
turboreferat.ru
Содержание
Введение...................................................................................................................3
1. Криминальный рынок как часть теневой экономики.....................................4
2. Анализ структуры криминального рынка........................................................6
2.1. Нелегальный рынок наркотических средств.......................................6
2.2. Нелегальный рынок оружия..................................................................9
2.3. Нелегальный рынок автотранспортных средств...............................12
2.4. Нелегальный финансовый рынок......................................................14
2.5. Нелегальный рынок труда...................................................................15
2.6. Торговля людьми .................................................................................17
2.7. Незаконная торговля дикими животными.........................................18
Заключение.............................................................................................................19
Список используемой литературы.......................................................................20
Введение
В настоящее время одной из существующих угроз экономической безопасности государства выступает теневая экономика.
Масштабы теневой экономики могут различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от нее совсем. Ее размеры можно лишь уменьшить, но полностью ликвидировать практически невозможно. Теневая экономика имеет много названий – незаконная, нелегальная, скрытая, ненаблюдаемая – но суть этого явления не меняется. К теневой экономике относят сокрытие доходов, неуплату налогов, контрабанду, наркобизнес, фиктивные финансовые операции и др. Теневая экономика, проникшая во все сферы экономического организма, усиленно разлагает и подрывает его. От этого экономика становится небезопасной, а при слабой экономической безопасности ослабевает и национальная безопасность. Наряду с криминальным сектором в теневой экономике часто выделяется сектор «скрытой экономики». Возникли и развиваются новые виды и формы экономических преступлений. Суммы средств, которыми оперирует сегодня преступный мир, сравнимы с бюджетом России. Ускоренный переход централизованной плановой экономики к рыночным отношениям существенно расширил и трансформировал традиционную преступность. Неактуальное в Советском Союзе явление, часто называемое теневой экономикой, сегодня превратилось в угрозу нормальному существованию государства.
Мы рассмотрим криминальный сектор теневой экономики, так как он принадлежит нелегальному рынку. Под криминальным сектором теневой экономики понимается совокупность различных видов нелегальной экономической деятельности, заключающейся в производстве, реализации, сбыте, накоплении, обмене, перераспределении запрещенных законом к гражданскому обороту товаров, работ и услуг, а также иных видов преступной деятельности, направленных на изъятие части легального продукта, произведенного открытой экономикой.
1. Криминальный рынок как часть теневой экономики
Криминальный рынок, под которым понимаются рынки услуг, предоставление и потребление которых преследуется зaконом, являются неотъемлемой частью мировой экономики. Oсобенность криминального рынка состоит в том, что экономическиe агенты на данных рынках действуют в условиях риска правoвого преследoвания со стороны государства, а также других рискoв, обусловлeнных нелегaльным характером сделок. Взаимодействиe государства и нелегального сектора в этой ситуации создает значительный потенциал для коррупции, которая в качестве средства преодоления правовых запретов может рассматриваться как другая специфическая особенность такого рода рынков. Нeлегальный характер рынка облегчает его взаимодействие с другими подобными рынками, поскольку все они в результате правовых запретов выведены за пределы правового поля.
Нeлегальный рынок («черный» и «серый») возникает чаще всего либо как сфера подпольной торговли товарами, свободная продажа которых запрещена законом (наркотики, оружие, порнография), либо как область торговли любыми тoварами, но при нaрушении указанных прaвил и ноpм торговли (в неположенном месте, при отсутствии лицензий, нeуплате сборов, налогов, пошлин).
Нелегальный рынок – это совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Нелегальный рынок является базовым институтом теневой и криминальной экономики.
Нeлегальное производство товаров и уcлуг, оборот нeучтенной нaличности, сокрытие доходов, отмывание гpязных денег, взятки и злоупотpебления служебным положением – все эти проявления теневой деятельности являются постоянными спутниками мировой официальной экономики.
Нeлегальный рынок свободен от вмешательства государства и строго правового pегулирования, а также включает в себя теневую торговлю. Oна ведется с нaрушением законов и правил купли-пpодажи обычных товаров (при отсутствии нeобходимых патентов, лицензий, при неуплате рыночных сборов, налогов и т.п.). Нeлeгальным является также и черный рынок. На нем подпольно торгуют товарами, которыми законом запpещено pеализовывать.
Черный рынок – часть тeнeвой экономики, cвязaннaя с oбoрoтoм товаров и услуг, кoтopыe в данной стране либо вooбщe не могут являться предметом легальной продажи, либо oгpaничены в обороте.
Черный рынок cуществует практически везде, где есть запрет на тopгoвлю каким-то товаром. Bсегда есть какoе-то кoличество людей, кoторые пытаются пoлучить желаемoе несмoтря на запрeт. Toрговля на чeрном рынкe принoсит бoльшую пpибыль, в oтличие от лeгальной тoрговли, но у нее и бoльший риск.
2. Анализ структуры нелегального рынка.
2.1. Нелегальный рынок наркотических средств.
Производство и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов криминального бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную индустрию. Высокая рентабельность наркобизнеса связана в значительной степени с особенностью доминирующих рыночных структур. Во-первых, отсутствует сколько-нибудь серьезная конкуренции между организациями, выходящими на новые рынки с новыми видами продукции. Во-вторых, особенностью рынков наркотиков является наличие значительной рыночной власти, то есть способности операторов оказывать влияние на цену. Это проявляется в том, что наркосиндикаты одновременно являются монополистами по отношению к конечным потребителям наркотиков и монопсонистом по отношению к непосредственным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают весьма ограниченными возможностями влиять на рыночную ситуацию.
Рынок наркотиков развитый, криминальный и неконтролируемый существует - это объективная реальность. Основой, которая позволяет наркобизнесу противостоять попыткам цивилизованных государств, ограничить распространение наркотиков, является СВЕРХПРИБЫЛЬ. Остановить распространение наркотиков можно, только устранив эту основу наркобизнеса.
По экспертным оценкам, количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков в России, составляет 3,5-4 млн. человек. В России не осталось ни одного региона, где не были бы зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. По экспертным оценкам, каждый наркоман вовлекает 13-15 человек в употребление наркотиков. Наркомания в России продолжает «молодеть»: более 60 % наркоманов - люди в возрасте 16-30 лет и почти 20 % - школьники. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми шести-семилетнего возраста, в частности, в результате приобщения со стороны родителей-наркоманов. С распространением наркомании тесно связано и распространение такого смертельно опасного заболевания, как СПИД.
Ежегодно умирает около 75 тыс. россиян, не доживших до 30-летнего возраста, по причинам, так или иначе связанным со злоупотреблением наркотиками (передозировки, соматические и психические расстройства, вызванные потреблением указанных препаратов, сепсис в результате использования нестерильного инструментария - шприцев, игл и т. д.).
До начала 1990-х годов в нашей стране практически не употребляли героин, кокаин, синтетические наркотики. Предпочтение отдавалось более «мягким» одурманивающим веществам растительного происхождения, изготовленным из конопли или маковой соломки. Позже в Россию стали доставляться и распространяться сложные синтетические препараты, способные даже после непродолжительного времени приема превратить человека в безнадежно больного, либо привести к летальному исходу.
К концу столетия на всем постсоветском пространстве количество конфискуемых наркотических средств достигло почти 50 тыс. тонн. Темпы наркотизации российского населения с начала 1990-х годов стали очень высокими, а в некоторых регионах они значительно превышали среднестатистические показатели.
Исследователи считают, что уровень потребления наркотиков может рассматриваться как угрожающий генофонду нации, если 5 % населения страны потребляют наркотики. По данным социологических исследований, в России это процентное соотношение значительно выше. Если в самое ближайшее время со стороны государства не будут приняты адекватные меры, то высока вероятность того, что в 2060 г. 80 % учащейся молодежи и подростков станут потребителями наркотиков.
Наркотики уже стали обязательным атрибутом почти всех досуговых мероприятий, являются неотъемлемым компонентом общения в подростковой среде, особенностью современной молодежной субкультуры. Из жизни уходит большая часть нового поколения, которое должно в будущем стать ядром нации. Стоит ли сейчас заниматься экономикой, если через двадцать лет наша страна превратится в поселение больных наркоманией.
2.2. Нелегальный рынок оружия.
Сегодня по уровню доходности и динамизму развития незаконный оборот оружия, уступает лишь индустрии наркобизнеса. Различие между законными и незаконными поставками вооружений в значительной мере определяется не характером продукта, а тем, кто является конечным потребителем. Сделки на черном рынке оружия представляют собой подпольную деятельность, где значительная часть расходов связана с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации.
Насилие с применением оружия превратилось в инструмент давления на государственные структуры различных уровней, способом запугивания или устранения конкурентов по бизнесу, несговорчивых банкиров, неисправных должников и настойчивых кредиторов, средством разрешения конфликтов в преступной среде.
Россия сегодня превращается регион быстрого распространения этого черного бизнеса, активно вовлекается в незаконные экспортные и импортные операции с оружием. Анализ документов, проходящих по каналам НЦБ Интерпола в РФ, свидетельствует, что через границы Российской Федерации оружие перемещается по двум основным направлениям. Во-первых - это контрабандный ввоз в Россию легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов), и с другой -настойчивые попытки вывоза за рубеж крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок. Подготовка подобных операций отличается особой тщательностью и глубиной.
Фундаментальность подготовки подобных операций говорит о том, что криминальные и коммерческие структуры России включились в нелегальную торговлю оружием, в том числе и поставки его в зоны конфликтов.
Среди каналов нелегального перемещения оружия и боеприпасов через границы в последнее время выделяется контрабанда на судах торгового и рыболовного флота России. Одним из наиболее часто встречающихся адресов, куда нелегально предпринимаются попытки вывоза из России оружия, является Япония.
Анализ информации, связанной с незаконным перемещением оружия, показывает, что все чаще в этой противоправной деятельности преступники используют канал Россия-Прибалтика. По имеющимся оперативным данным, оружие на территорию России поступает также из Эстонии.
Наиболее крупным и стабильным источником поступления оружия в уголовную среду и в зоны национальных конфликтов остаются части российских вооруженных сил: по некоторым данным более половины находящегося в нелегальном обороте оружия попадает в него со складов и хранилищ частей Министерства обороны.
Криминальный рынок оружия прежде всего связан с организованным преступным бизнесом. Он формируется как за счет внутреннего, так и внешнего незаконного оборота оружия. Помимо штатного боекомплекта мирного периода и резерва военного времени, его численность дополнительно пополнилась срочными поставками оружия, вывезенного из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также других регионов страны, на военные базы и склады, которые чрезвычайно перенасыщены им и не обеспечены надлежащими условиями сохранности. Все это приводит к растаскиванию оружия населением и личным составом воинских подразделений.
referat911.ru
Уровень латентности данного вида преступности достаточно высок, поскольку далеко не все пострадавшие заявляют о краже. Причины к тому могут быть следующие:
Эта разновидность коммерции активно используется для легализации капитала, полученного преступным путем. Лица, занимающиеся этим, как правило, действуют от имени других лиц. Они используют посредников при покупке художественных ценностей, полученных незаконным путем, при этом платят за ту или иную вещь цену меньше реальной. Затем эти вещи перепродаются уже по их действительной стоимости, тем самым успешно обходятся все статьи законодательства, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Значительная часть культурных ценностей вывозится гражданами, убывающими за границу на постоянное место жительства. О масштабах их контрабандной деятельности свидетельствуют оперативные и следственные материалы о наличии в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) более 40 организованных групп контрабандистов, специализирующихся по России.
Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего Советского Союза, оставившие в стране разветвленные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и вывоз ценностей из страны. Для реализации поступающих по нелегальным каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных магазинов. Успешно функционируют подпольные фирмы, привлекающие опытных экспертов-искусствоведов для оценки, экспертизы и оформления необходимых документов на ценности, вывезенные незаконным путем.
Деятельность этого круга лиц способствует возникновению крупных преступных структур, применяющих в своих целях упрощение процедурных вопросов, таможенных и пограничных правил, снятие многих ограничений по въезду и выезду из страны.
В последнее время обозначился новый канал вывоза культурных ценностей за границу, связанный с международной деятельностью совместных предприятий и кооперативов, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере культурного наследия.
Учитывая, что страховая стоимость вывозимых культурных ценностей является весьма условной и, зачастую, явно заниженной (принимая во внимание и инфляционные процессы), подлинные масштабы ущерба даже трудно представить.
Во Франции, по подсчетам специалистов, владельцев галерей, музейных работников и коллекционеров, ежегодно проводится множество выставок живописи и аукционов, где представляются тысячи далеко не равноценных произведений под эгидой вымышленных или сомнительных организаций. Даже в рамках всемирно известного аукциона Друо произведения художников распродавались по бросовым ценам, ниже всякого разумного предела, на уровне уличных туристских районов Парижа.
Преступниками усиленно изыскиваются новые пути и формы контрабандной переправки антиквариата за рубеж.
Нелегальный рынок трансплантантов
В настоящее время ни одна страна не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности в человеческих органах для пересадки, и число людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их предложение. Так, например, в Ирландии лишь 85 процентам пациентов, проходящим лечение с помощью диализа, делается операция по трансплантации в течение первого года, в то время как в Соединенных Штатах Америки число таких лиц составляет 25 процентов, а в Японии - менее десяти процентов. Средний период ожидания такой операции составляет три года.
Такое положение не могло не быть использовано преступными организациями, поскольку при дефиците имеющихся для пересадки органов преступная деятельность в этой области может принести высокие доходы. Как заявил директор Австралийского института криминологии, "не удивительно, что возник "черный" рынок..., на котором человеческие органы продаются по высокой цене". Большое число бедных и бездомных лиц, в том числе детей, в городских районах, особенно в развивающихся странах, являются главными поставщиками органов, предназначенных для пересадки. По мере технического прогресса, который позволяет продлить срок сохранения органов после их удаления и осуществлять их транспортировку на большие расстояния, "черный" рынок этих товаров, безусловно, приобретает еще большее значение.
Одна из причин возникновения обстановки тревоги за судьбу похищенных людей объясняется подозрением на то, что их убивают в целях использования органов. Хотя сведений о том, что людей похищали именно с этой целью, очень мало, бесспорно одно: "черный" рынок органов человеческого тела существует и приносит прибыли. Например, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов, находящихся в состоянии клинической смерти на основании сфабрикованных сканограмм мозга, нередко удаляли роговицу глаза.
Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием поддельных документов и подтвержденные случаи продажи человеческих органов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.
С экономической точки зрения значительное влияние на развитие нелегального рынка трансплантантов оказывает содержащийся в законодательстве большинства стран запрет на куплю-продажу органов и тканей.
Так, согласно закону США о трансплантации органов запрещается продажа органов и тканей человека для пересадки. Органы человеческого тела могут только жертвоваться.
Однако, хотя законодательство и запрещает продажу органов и тканей, оно не может обесценить их как товар. Вместо этого оно мешает людям - владельцам органов (живым или семьям умерших доноров) узнать их реальную экономическую ценность и, возможно, предложить их нуждающимся. В результате многие вынуждены либо обходиться без легальных трансплантантов и либо обращаться к услугам дельцов черного рынка, либо оставаться без перспектив на излечение и продление жизни.
Отсутствие легального рынка трансплантатов с экономической точки зрения приводит к многомиллиардным долларовым потерям как у потенциальных доноров, не реализующим трансплантаты по их действительной стоимости, так и у реципиентов.
Такова экономическая точка зрения на причины возникновения и развития нелегального рынка трансплантатов. Безусловно, существуют и веские доводы против запрещения продажи органов человеческого тела. Первый связан с проблемой неполноты информации. Продавцы могут скрывать неблагоприятную информацию о состоянии своего здоровья. Но экспертами высказывается мнение, что и в этом случае проверка и связанные с ней издержки будет боле эффективной, чем запрещение продажи.
Второй довод заключается в том, что распределять предметы насущной необходимости в зависимости от платежеспособности является несправедливым. Данный довод не экономического характера, однако, и у него есть экономический аспект. Установление цены крайне дефицитного блага на нулевой отметке вызывает резкое ограничение его предложения, обострение дефицита блага и развитие нелегального рынка, перераспределяющего основную массу прибыли в пользу криминальных посредников. Одним из отрицательных результатов для желающих стать донорами лиц, особенно из числа малообеспеченных граждан, является невозможность официально предложить свои органы по реальной рыночной цене и необходимость уступать их по заниженной цене криминальным посредникам.
Торговля людьми
Торговля людьми включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских условиях, домашней прислуги из развивающихся стран, детей для незаконного усыновления за огромные суммы.
В доходный многомиллиардный бизнес превращается, по свидетельству экспертов, международное усыновление. Плата за детей из стран Южной и Центральной Америки достигает 20 000 долларов США. Например, в Гватемале в год регистрируется примерно 30 случаев, когда подставные матери продают детей для усыновления.
Известны случаи, когда родители продают своих дочерей в качестве невест, причем чаще всего состоятельным мужчинам из других стран.
Среди других форм торговли людьми известны продажа в рабство, захват с целью выкупа.
Проблема выходит на новый виток, так как жители третьего мира стремятся к переселению в относительно благополучные страны.
Поток нелегалов большей частью контролируется организованной преступностью. Те, кто прибывает в развитые страны, как правило, не имеют работы и вливаются в маргинальный слой, эксплуатируемый и участвующий в преступлениях и беспорядках.
Организованная проституция
История развития рынка услуг по продаже человеческого тела уходит корнями в седую древность. С давних пор этот рынок контролируется преступными организациями. Новыми тенденциями развития этого рынка являются его растущие международные масштабы и все более широкое использование наркотиков как средства принуждения к занятию проституцией. Молодые девушки, а иногда и юноши перевозятся из одной страны в другую, а иногда и с одного континента на другой по хорошо организованным каналам, которые связывают Африку, Азию, Европу и Латинскую Америку. Эти лица могут часто являться жертвами обманных предложений получить работу или просто похищений. Позднее их послушание обеспечивается с помощью насилия. При этом побеги затрудняются или отсутствием контактов у жертвы в стране насильственного пребывания, или незнанием иностранных языков.
Особую активность в этой области проявляют как "триады", так и "якудза", которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде.
Масштабы транснационального рынка торговли женщинами
Транснациональная торговля женщинами основывается на предложении и спросе поставляющих и принимающих стран. Страны с развитой секс-индустрией создают спрос и являются принимающими странами, тогда как страны где торговцы могут легко завербовать женщин являются поставляющими странами.
Оценить с необходимой точностью количество женщин, проданных с целью сексуальной эксплуатации, крайне сложно. Это обусловлено тайным характером торговли, принуждением женщин к молчанию, высоким риском получения информации.
Эксперты ООН оценивают объем мировой торговли женщинами, как товаром для секс-индустрии, в диапазоне от семи до двенадцати миллиардов долларов в год.
По данным Международной организации по эмиграции, в настоящее время оборот международного бизнеса по незаконному перемещению людей достигает 6 миллиардов долларов в год. Согласно оценкам ООН, четверть из четырех миллионов проданных людей ежегодно используются в секс индустрии.
Десятилетиями главными поставляющими странами были азиатские страны, такие как Таиланд и Филиппины. После распада СССР главными поставляющими странами женщин секс индустрии во всем мире стали бывшие республики Советского Союза, такие как Украина, Беларусь, Латвия и Россия. На рынках секс индустрии сегодня наиболее популярными и ценными являются женщины из Украины и России. В последнее десятилетие сотни тысяч женщин были вывезены из Центральной и Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза для проституции. Количество женщин из Центральной и Восточной Европы занимающихся проституцией в странах Европейского Союза оценивается в размере полумиллиона. Вывезенные российские женщины занимаются проституцией в более чем 50 странах. В некоторых частях мира, таких как Израиль и Турция, женщины из России и других республик бывшего Советского Союза настолько преобладают, что проституток называют "Наташа".
Методы вербовки и вывоза
Вербовщики, торговцы и сутенеры, которые занимаются торговлей женщинами для целей сексуальной эксплуатации, разработали общие методы действий. Рассмотрим наиболее часто применяемые методы.
Первый метод - объявления в газете, предлагающие отличную работу за границей не требующую высокой квалификации (официантки, няни). Некоторые объявления предлагают хорошие заработки молодым, привлекательным женщинам, которые согласятся работать танцовщицами или хозяйками. Женщины вербуются через социальные мероприятия, такие как фотоконкурсы. Процесс обычно сложный, обман детально продуман, чтобы убедить женщин, что возможность трудоустройства реальна. По оценкам, до 20 процентов вывезенных женщин были завербованы через объявления в прессе.
turboreferat.ru
Другой метод вербовки - "брачные агентства" иногда называемые невеста-по-почте или международные службы знакомств. Согласно данным Международной Организации по Миграции, все агентства невеста-по-почте, предлагающие женщин из бывшего Советского Союза, находятся под контролем организованных преступных групп. Многие из этих агентств действуют через Интернет. Вербовщики используют "брачные агентства" как средство для поиска женщин, которые хотят путешествовать или эмигрировать. Этот путь в секс индустрию существует в нескольких формах. Вербовщики могут быть торговцами или работать на торговцев. Женщина может встретить мужчину, который обещает жениться. Мужчина может использовать женщину сам некоторое время, потом принуждает ее к порнографии и позже продает в секс-индустрию, или прямо доставляет женщину в бордель.
Некоторые торговцы используют подлинные документы и визы для легального въезда женщин в страну назначения. Женщина может перевозиться сутенерами из страны в страну используя легальные туристские визы. В других случаях, женщины получают фальшивые документы. Тогда женщина еще более уязвима после приезда в страну назначения, поскольку она там находится нелегально. Если полиция ее обнаружит, ее арестуют и депортируют.
Наиболее распространенный путь вербовки женщин - через друзей и знакомых, которые пользуются их доверием. Распространяющееся явление называют "вторая волна", когда вывезенные женщины возвращаются домой для вербовки других женщин. Как только женщина вывезена и увязла в секс индустрии, у нее есть несколько вариантов. Один из немногих путей избежать грубости принуждения к сексу каждый день с несколькими мужчинами - превратиться из жертвы в преступника. Для этого, вывезенных женщин возвращают домой для вербовки новых жертв.
Независимо от метода вербовки, большинство женщин не ожидает сексуальной эксплуатации и насилия. После того как женщина прибыла в страну назначения, торговец или сутенер сообщают ей, что она не будет работать официанткой, няней или кем-либо еще, кем ей предлагали, а будет работать в проституции. Методы, используемые для контроля над женщинами после прибытия в страну назначения, включают: конфискацию документов, насилие, угрозы причинить вред членам семьи и долговую кабалу. Даже женщина, добровольно выезжающая для занятий проституцией, не ожидает того уровня манипуляций, обмана и принуждения, которому она будет подвергнута.
Формы торговли женщинами разнообразны. Одна из них - аукционы, по примеру Африканских работорговых рынков 18 - 19 века. Торговцы и сутенеры использовали экстремальное насилие для контроля над женщинами и территорией. Женщин убивают как предупреждение конкурирующим торговцам и сутенерам и в наказание за отказ заниматься проституцией. В двух раскрытых случаях, женщин, которые сопротивлялись, убили в назидание другим женщинам. В Стамбуле, Турция, две украинские женщины были выброшены с балкона и убиты на глазах у их шести русских подруг. В Сербии, украинская женщина, которая сопротивлялась, была публично обезглавлена.
Вывезенные женщины почти не получают поддержки и помощи от общественных или социальных служб, как только попадают под контроль торговцев или сутенеров. В принимающих странах с ними обращаются как с преступниками, как с проститутками или нелегальными эмигрантами. Когда их обнаруживают, часто во время полицейских облав, их арестовывают и помещают в тюрьмы в ожидании депортации. Почти не существует служб, занимающихся проблемами жертв торговли, которые страдают от травм, слабого здоровья и физических нарушений.
Исследование состояния здоровья женщин в секс индустрии показывает, что у этих женщин есть серьезные проблемы, часто с угрозой для жизни. Женщины страдают от инфекционных заболеваний, заболеваний передающихся половым путем, насильственных повреждений, наркотической или алкогольной зависимости, депрессий и других проблем с психическим здоровьем в результате травмы.
Экономика секс-эксплуатации
Торговля женщинами является высокоприбыльным предприятием с низким уровнем риска по сравнению с торговлей наркотиками и оружием. Получателями прибыли являются транснациональные организации торговцев и сутенеров, которые рассчитывают на неведение женщин ищущих трудоустройства и возможностей для будущего.
Прибыль превышает расходы на приобретение женщин в 5-20 раз. Исследование Международной Организации по Миграции показывает, что проданные женщины получают очень немного денег, однако прибыли торговцев огромны. В Израиле российская или украинская женщина зарабатывает сутенеру, который ее контролирует, от 50,000 до 100,000 долларов США в год.
Важнейшим условием расширения деятельности современных работорговцев выступает коррупция. Чиновники на ключевых постах и на многих уровнях используют свои полномочия для обеспечения защиты преступной деятельности.
По мере усиления влияния преступных организаций, коррупция принимает формы блокирования законодательства, которое направлено на препятствование деятельности организаций. По мере того, как правоохранительные органы и правительственные чиновники становятся все более коррумпированными, в преступные группы получают все большее влияние, граница между государством и преступными организациями начинает стираться. В этих обстоятельствах очень трудно препятствовать успешной коррупции, содействию и получению прибыли.
Легализация секс-индустрии и превышение спроса над предложением.
Основными принимающими странами большинства вывозимых женщин являются государства, где развита секс-индустрия и где проституция легализована либо всеобще допустима. Легализация секс-индустрии с необходимостью предполагает развитие торговли, поскольку без нее спрос на женщин не может быть удовлетворен. Хотя некоторые женщины могут добровольно заниматься проституцией, их количество никогда не смогло бы удовлетворить спрос.
Наиболее известные пункты назначения вывоза женщин - страны, где проституция легализована, такие как Голландия и Германия. Голландский Фонд против Торговли Женщинами (STV) исследовал женщин в секс индустрии в Голландии и выявил, что они прибыли из 32 стран.
В Германии проституция является легальной для граждан Европейского Союза, но нелегальной для граждан других стран. Поэтому, в то время, как для мужчин вполне законно покупать проституток, а для сутенеров содержать бордели, вывезенные женщины являются двойными жертвами, во-первых, будучи жертвами торговли, во-вторых, будучи иностранными гражданами.
Легализация проституции, сутенерства и борделей становится причиной увеличения торговли женщинами для удовлетворения спроса, созданного секс индустрией. Также есть доказательства из Австралии, что легализация проституции и борделей стала причиной значительного увеличения организованной преступности и увеличения торговли и порабощения женщин.
Легализованная проституция усложняет привлечение торговцев к ответственности за их действия. Торговцы часто избегают наказания, заявляя, что женщины знали, что будут заниматься проституцией и, что прокурору часто сложно установить границу между добровольной и принудительной проституцией.
Нелегальный игорный бизнес
Нелегальный рынок игорных услуг получил заметное развитие в странах, где существует запрет, либо жесткие ограничения на данный бизнес. Стимулом к его развитию является также высокий уровень налоговых изъятий. В США игорный бизнес состоит в основном в содержании игорных заведений, в России - в организации азартных игр. К игорному бизнесу относятся также ставки на лошадей за пределами ипподрома, заключение пари по поводу исхода спортивных событий, событий на фондовом рынке, лотереи, содержание нелегальных притонов. В последнее время в связи с развитием информационных технологий появляются незаконные варианты нелегального игорного бизнеса в сети Интернет.
Азартные игры в oнлайновой среде. Организация азартных игр в онлайновой среде запрещена законодательством многих стран. Однако они приобретают все большую популярность. Эти операции чаще всего проводятся в Интернете и представляют собой как простые лотереи, так и спортивные тотализаторы и даже настоящие "виртуальные казино", предлагающие разные виды азартных игр. При организации подобных игр существуют огромные возможности для злоупотреблений со стороны фирмы, например, путем нарушения вероятностных закономерностей игры (например, при игре в кости), "подглядывания" в карты игроков или отказа платить выигрыш победителям. Расширение использования "электронной наличности", по прогнозам специалистов, упростит сделки онлайн и будет способствовать расширению сферы азартных игр.
Среди других нелегальных рынков, получивших развитие в настоящее время, можно отметить рынок фальсифицированных товаров, поддельных ценных бумаг, фальшивой валюты, заложников. Важное место принадлежит также теневым политическим рынкам, связанным с логроллингом (обменом голосами в законодательном процессе), коррупцией, лоббированием.
Источник информации:
http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
turboreferat.ru
Государственное Образовательное Учреждение
Высшего Профессионального Образования
«Челябинский Юридический Институт
Министерства Внутренних Дел России»
(ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России)
(Кафедра историко-правовых дисциплин)
РЕФЕРАТ
По предмету «Экономика»
На тему:
«Нелегальные рынки транспортных средств»
Содержание
TOC \o «1-3» \h \z Введение3
1. Нелегальные рынки автотранспортных средств4
2. Способы хищения и сбыта11
Заключение18
Список используемой литературы19
Введение.
В последнее время, в связи с ростом экономики и развития технологий, появляется все большее количество дорогих и престижных автомобилей. Что в свою очередь рождает спрос на такие новинки. А это, в свою очередь, стимулирует развитие незаконного бизнеса в этой сфере. Причем как показывает опыт, этот бизнес становится высокодоходным.
Нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение товаров и услуг (например, производство и распространение наркотиков, оружия, проституция, контрабанда), а также деятельность, представляющая собой незаконное получение доходов, несвязанных с производством товаров и услуг (например, рэкет, мошенничество). Этот вид теневой экономики представляет собой прямую угрозу безопасности личности, общества и государства.
Незаконная экономика — это криминальные действия, не связанные с производством любых товаров и услуг, но ведущие к перераспределению национального богатства. Как правило, эти действия не являются добровольными со стороны одного из участников операции. К этой группе операций относятся воровство, грабежи, мошенничество. Применительно к незаконной деятельности необходимо: во-первых, ликвидировать экономические условия, позволяющие и стимулирующие незаконную деятельность, и, во-вторых, выявить ее правоохранительными органами и пресечь.
В своей работе я хочу подробнее рассмотреть такой вид незаконной экономической деятельности, как нелегальные рынки транспортных средств. Эта тема является актуальной сейчас, и я полагаю, что она не потеряет своей актуальности в ближайшем будущем. Кроме того, она интересна еще и тем, что мне, как сотруднику органов внутренних дел, вероятно, придется столкнуться в своей практической деятельности, при раскрытии преступлений, с проявлениями этого нелегального бизнеса.
Нелегальный рынок автотранспортных средств
Высокодоходным и быстроразвивающимся нелегальным рынком является сегодня и международный рынок краденных автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практически для всех развитых стран.
Например, на территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно быстроходных катерах.
В Европе в период с 1989 по 1998 год число краж автомобилей почти утроилось. В 1998 году здесь было украдено приблизительно 3 миллиона машин, и только треть из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.
В Германии положение с кражами автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы Восточной Европы, и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.
В последние годы в Германии отмечена новая тенденция: большее количество краж относится к дорогим моделям автомашин — Роrshe, Меrсеdes Веnz, ВМW, не старше трех-четырех лет. В считанные часы, украденные машины вывозятся из Германии, наряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Широкое распространение получили кражи автомобилей, взятые на прокат. Эти машины перегоняются из Германии специальными курьерами. Часто машины похищаются в результате так называемой «договорной кражи» — владелец автомобиля инсценирует факт кражи, с целью получения страховой компенсации.
В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков автомобилей превращает этот вид преступности в процветающее дело, приносящее большие доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, которое было проведено представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.
Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в республики Балтии или на Украину, в Российскую Федерацию, в район Кавказа или Казахстан. Главную роль в этой конкретной области транснациональной преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.
Словакия стала транзитным государством для перегонки транспортных средств, украденных в Западной Европе. Растет число автомобильных краж и в самой Словакии. В 1993 году было украдено 96000 автомобилей, в основном это дорогие марки или автомашины, принадлежащие иностранцам. Через восточную границу машины перегоняются на Украину и далее.
Украденные в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт — Петербурга, Ростова и Краснодара.
Россия является не только импортером, но и экспортером угнанного автотранспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Как показывает анализ, большинство хищений автотранспорта предпринимается с целью его продажи (60%), пятая часть (22%) — сбыта агрегатов и деталей, около 18% — для личного использования. В состав преступных групп преимущественно входят лица от 20 до 30 лет, нередко с привлечением подростков. Кражи и угоны машин часто совершаются на парковках у жилых домов, на территориях торговых предприятий, различных ведомств, офисов.
Структура преступных сообществ, специализирующихся на угонах автотранспорта, базируется на строгом распределении обязанностей.
От угонщиков автомобиль поступает на контролируемые преступниками стоянки и гаражи, где квалифицированные мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап — изготовление фальшивых документов.
Согласно милицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае, Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт — Петербурге.
Однако, несмотря на принимаемые меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота данной проблемы не снижается. Данную проблему изучать и знать необходимо по двум основным причинам: во-первых, наши российские преступные группировки все чаще интегрируются с зарубежными; во-вторых, необходимо изучать и перенимать международный положительный опыт решения этой проблемы.
В течение нескольких последних лет проблема краж и незаконного оборота автотранспортных средств, встала с особой остротой во многих странах. В 1996 г. было похищено или угнано: в Германии — 110 тыс., во Франции — 279 тыс., в Великобритании — 509 тыс. в Италии — 305 тыс. автомобилей.
Предпринимаемые меры правоохранительных и других органов, осуществляющих борьбу с данным видом преступлений, оказываются недостаточными, особенно в связи с транснациональным аспектом данной проблемы. Достаточно сказать, что в 1996 г. осталось в розыске: в Германии — 38%, во Франции — 29%, в Великобритании — 46%, в Италии — 49% автомашин. О масштабах преступности, связанной с незаконным завладением автомототранспортных средств, свидетельствуют тот факт, что, по величине прибыли, получаемой от данного вида криминального бизнеса это второй после наркобизнеса вид преступной деятельности.
Так, например в США ежегодный экономический ущерб, причиняемый хищениями автотранспортных средств оценивается суммой, превышающей 7 млрд. долларов. Каждые 20 секунд в стране похищается 1 автомобиль. В Великобритании на долю преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств, приходится от 30 до 45% всех регистрируемых полицией преступлений. Ущерб от краж автомобилей определяется в размере 1,2 млрд. фунтов стерлингов (примерно 1,8 млрд. долларов). Ежегодно страховыми компаниями выплачивается владельцам похищенных автомобилей свыше 700 млн. фунтов стерлингов (приблизительно 1,1 млрд. долларов).
По данным Объединения страховых компаний Израиля, в стране из каждой сотни автомобилей три похищаются. Общий ущерб от этого вида преступления превышает 500 млн. долларов США в год.Практически во всех государствах преступления, связанные с незаконным завладением автотранспортных средств, во всё большей степени становятся сферой деятельности организованных преступных группировок.
Анализ, проведенный ВНИИ МВД РФ совместно с Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбы с ней, ассоциированный с ООН (ХЕЮНИ), показал, что общее количество похищаемых и угоняемых автотранспортных средств в 90-х гг. в некоторых, особенно в западно-европейских странах, было подвержено колебаниям, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Например, в Германии в течение 1992-1993 гг. наблюдался рост краж автотранспортных средств, а начиная с 1993 г. количество данных преступлений уменьшилось почти на 23%. Устойчивое увеличение количества похищаемых автотранспортных средств было отмечено в пяти европейских странах (Австрия, Беларусь, Израиль, Латвия, Молдова). В восточно-европейских странах наблюдается преимущественно рост автотранспортной преступности, что отчасти связано с изменениями в порядке сбора статистики, развитием ситуации, отличающейся от Западной Европы.
О размерах этого транснационального преступления свидетельствует тот факт, что с начала 1998 года по настоящее время на территории России обнаружено около 7 тыс. автомобилей, похищенных в других странах. В среднем во всех европейских странах среди похищенных автотранспортных средств около 40% автомашин не разыскиваются. Наиболее низкий процент обнаружения похищенных автотранспортных средств на момент исследования были отмечены в Белоруссии, Хорватии, Эстонии, Греции, Латвии, Литве, Молдавии, Люксембурге, Словении. Здесь следует отметить. что все вышеназванные страны имеют относительно небольшой парк автомобилей. Исключительно небольшой процент разыскиваемых автотранспортных средств (менее 10%) наблюдается в Македонии и Финляндии.
В большинстве государств не имеется специальной статистики, которая бы учитывала страны, где найдены похищенные автотранспортные средства. Вместе с тем, анализ свидетельствует, что только очень незначительное число похищенных автомашин (2-4%) может быть обнаружено, если преступники вывезли их за пределы страны. Пожалуй, исключение составляет Австрия: до 20% найденных автотранспортных средств возвращаются владельцам из-за границ этой страны.
Как показало исследование, маршруты, используемые для переправки похищенных автомашин, главным образом, проходят с запада на восток. В целом, выделяются следующие пути перегона:
балканский маршрут — похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в балканские страны или через них далее на Ближний Восток;
итальянский маршрут — похищенные автомашины либо перегоняются из западноевропейских стран через Словению и Италию в Восточную Европу (на балканский маршрут), либо перевозятся из Италии в Албанию и Грецию и далее на балканский маршрут;
центрально-европейский маршрут — похищенные автомобили перегоняются из стран Западной Европы через Польшу, Чешскую республику или Венгрию в страны СНГ;
морской путь — похищенные автомашины перевозятся из Западной Европы или по Средиземному морю на Ближний Восток, или по Атлантическому океану в Африку, а также на Дальний Восток и в Австралию;
испанский маршрут — похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в Северную Африку через Испанию;
северный маршрут — похищенные автомобили либо перегоняются, либо перевозятся на пароме, главным образом, из скандинавских стран и Германии, напрямую или через Финляндию, в прибалтийские страны и Российскую Федерацию.
Причинами, способствующими или провоцирующими кражи автомашин, являются высокая прибыльность криминального автобизнеса и минимальный риск задержания или привлечения к уголовной ответственности. Ключевым фактором, облегчающим изъятие, сокрытие и реализацию краденных автомашин считается фактор «обособленности» государств при «размытости» государственных границ (сложные национальные процедуры, незнание особенностей другого государства, отсутствие заинтересованности стран в розыске «чужих» автомашин и т.п.). Иными при- чинами являются: низкий уровень технической защищенности от похищения автотранспортного средства, неодинаковый уровень жизни различных государствах и т.п.
Способы хищения и сбыта
Несмотря на это во всех странах распространенные такие характерные способы хищения и сбыта автотранспорта.
Основные среди них:
инсценирование кражи с последующим получением вознаграждения и страховой выплаты — владелец страхует автомобиль на максимальную сумму, договаривается с сообщниками о его «краже», нередко сам транспортирует его в место, откуда его выгоднее переправить в другую страну, через достаточное время после кражи заявляет о случившемся в правоохранительные органы;
хищение и сбыт автомашин по подложным документам — весьма часто документы подделываются без материальных следов подделки, при участии лиц, работающих в регистрационных подразделениях, правоохранительных органах, при участии преступных групп разных стран, что затрудняет их своевременное выявление;
в некоторых случаях автомобиль переправляется через границу лишь с измененными знаками; изменение номерных реквизитов автомобиля — краденный автомобиль снабжается документами аварийного автомобиля или номера похищенного автомобиля подгоняются под поддельные документы;
фальсификация кредитно-денежных документов — покупка транспортного средства путем предъявления чека, не имеющего покрытия, покупка автотранспорта в кредит с последующим вывозом автомашины из страны и др.
В настоящее время в большинстве стран данные о бывшем или новом владельце автотранспортного средства проверяются при регистрации, постановке на учет. Вместе с тем, в ряде стран такая проверка проводится только тогда, когда у компетентных органов имеются подозрения в отношении автотранспортного средства или владельца, или же проверяются данные личности только нового владельца. Личные данные в связи с регистрацией не проверяются в Дании, Англии, Уэльсе, Греции, Исландии, Испании, Турции.
Существуют значительные различия в количестве и качестве используемых средств защиты документов, поскольку на международном уровне данные документы не унифицировались.
На Кипре, в Греции, Исландии, Израиле регистрационные документы не имеют никаких средств защиты. Обычно же в мировой практике используется одно или более средств защиты. Наиболее часто используются водяные знаки, ультрафиолетовые элементы, также используется машиночитаемая печать (штрих-код), особая бумага, специального вида печати и т.п. Процедура регистрации краж и угонов автотранспортных средств в целом одинакова для многих европейских стран.
Обычно создаются национальные автоматизированные базы данных по разыскиваемым автотранспортным средствам, исключая Данию и Кипр, имеющих неавтоматизированные системы учета. Помимо национальных учетов, в некоторых странах, имеются региональные или местные базы данных.
Сведения, которые заносятся в национальные базы данных по разыскиваемым автотранспортным средствам, носят, в основном, одинаковый характер во всех странах: в базу данных вводится имя и адрес владельца, код VIN, цвет и марка автомашины, место преступления. Исключение в этом отношении составляет Финляндия, т.к. данные по адресам владельцев поступают из другого источника. Очень часто в учеты вносится больший объем информации, чем указано выше. Такая информация может включать дату и время совершения преступления, номерной знак автотранспортного средства, год выпуска, обстоятельства совершения преступления, способ совершения преступления, информацию об органе, проводящем уголовное расследование.
Во всех странах полиция имеет практически ничем не ограниченный доступ к данным, содержащимся в учетах по автотранспортным средствам и их розыску.
По степени допуска к учетам страны могут быть разделены на две категории: а) страны, где эти данные предназначены только для служебного пользования; б) страны, где население имеет ограниченный доступ к данным о разыскиваемом транспорте.
Проблема незаконного оборота автотранспортных средств как на национальном, так и на международном уровне имеет как положительные так и отрицательные факторы, связанных как с деятельностью правоохранительных, так и иных государственных и общественных органов, а также с действующим законодательством.
Международным сообществом предпринимаются попытки устранить имеющие место проблемы в международной борьбе с незаконным завладением и перемещением в другие государства автомототранспортных средств, в том числе и на региональном уровне. В частности, на Варшавской международной конференции по борьбе с кражами и незаконному обороту автомототранспортных средств (2-3 декабря 1996 г.) были выработаны рекомендации, которые нашли свое отражение в Типовом соглашении по вопросу угнанных и незаконно присвоенных транспортных средств. Рекомендации затем были одобрены участниками Московской международной конференции «Международное сотрудничество в борьбе с кражами и незаконным оборотом автотранспортных средств» проходившей 28.02. — 2.03.1997 г.
Укрепляется взаимодействие правоохранительных органов европейских стран по вопросу возврата похищенных автомашин. Первой предпосылкой явилось подписание в апреле 1999 года соглашения о возврате похищенного или присвоенного автотранспорта между правительством Российской Федерации и Королевства Швеции, после ратификации которого началась наработка практического механизма решения этого вопроса.
Следует отметить, что в данном виде преступления наиболее ярко можно отследить чаще всего выделяемые специалистами признаки организованной преступности. Это, прежде всего, чёткое распределение ролей между их членами от изучения спроса и предложения на автомобильном рынке до непосредственной кражи и перегона похищенных автомобилей, их сокрытия, изготовления поддельных регистрационных и иных документов, легализации похищенных автотранспортных средств и их сбыта или демонтажа и сбыта в виде деталей.
Размах преступной деятельности некоторых групп весьма значителен и поражает воображение не только обывателя, но и полицейских-специалистов. Например, несколько лет назад в Израиле проведены судебные рассмотрения дела по группе, обвиняемых в угонах, демонтаже и продаже снятых с похищенных автомобилей деталей. Один из руководителей этой подпольной структуры признался, что в течении двух лет группой похищено и перепродано оптовым торговцам в виде запчастей 7020 автомобилей. Ежедневно группа похищала и разукомплектовывала практически до основания 10-12 автомобилей. С момента получения заказа и до поставки запчастей с похищенных автомобилей заказчикам проходило 1-2 дня. Вызывает удивление скорость, с которой разбираются автомобили. Полицией Великобритании отмечен случай, когда группа из 7 человек аккуратнейшим образом полностью разобрала на детали автомобиль марки «Nissan Bluebird» за 90 минут.
Следует отметить, что значительная доля похищенных автотранспортных средств похищается изначально с целью их дальнейшей переправки в другие государства, что в частности свидетельствует о высокой доле транснациональной составляющей данного вида преступности. Представляется, что наряду с общими причинами разрастания масштабов транснациональной преступности, которыми являются возможности минимизировать возможности обнаружения и привлечения к уголовной ответственности, для транснациональной преступности, специализирующейся на противоправном завладении автотранспортных средств целью их дальнейшей переправки в другие государства является недостаточная насыщенность авторынков некоторых государств. Это в том числе подтверждается всплеском краж автомобилей в странах Западной Европы, который приходится на 90-е годы, как были открыты границы в со странами Восточной Европы.
По оценкам полиции ФРГ, нелегально похищенные автомобили сотнями и тысячами стали переправляться через границы своим ходом, в контейнерах, трейлерах и в некоторых случаях даже самолётами.В начале 90-х годов в Европе было заявлено о хищении около 1,5 млн. автомобилей. Уже в 1993 году число краж автотранспортных средств на Европейском континенте достигло 2 млн. Однако рост преступных посягательств на автотранспортных средств отмечался не во всех странах и не все годы одинаково.
О масштабах преступных посягательств, свидетельствует соотношение объявленных в розыск автомобилей и общего количества зарегистрированных автотранспортных средств. Так, из каждой тысячи находящихся на учёте автотранспортных средств в 1993 году были похищены 22 автомобиля в Великобритании, 17 — в Дании, 14 — в Ирландии, 11 — в Швеции, по 8 — в Норвегии и Словацкой Республике, 7 — в Бельгии, по 5 — в Финляндии и Польше, по 4 — в Испании и Хорватии, 3 — в Швейцарии.
Если, например в начале 90-х годов увеличение числа краж автотранспортных средств составило в Польше около 70 %, в ФРГ — 50%, в Люксембурге — более 40 %, в Бельгии — на 25%, то в Нидерландах рост данной категории преступлений составил 15 %, в Испании — 6 %, в Бельгии — около 4 %, в Норвегии — на 1,5 %, во Франции — на 0,8 %. Однако к середине 90-х годов темпы роста преступности связанной с хищениями автомобилей во многих европейских государствах несколько снизились. В Португалии — на 27,5%, Швейцарии — на 11,6%, Финляндии — на 3,5%, Польше — на 22%.
Общей для всех стран проблемой остается низкая раскрываемость преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств.
Например, в начале 90-х годов правоохранительными органами не было найдено в Болгарии почти 84% объявленных в розыск автомобилей, Словацкой Республике -81%, Словении — 71%, Хорватии — 67%, Бельгии — 58%, Италии — 55%. Любопытным представляется изменение состояния раскрываемости этой категории преступлений в Великобритании. Одновременно с сокращением числа краж автомобилей снизилась их раскрываемость. Если 5 лет назад полиции удавалось обнаружить 65-70 % похищенных автотранспортных средств, то в настоящее время — всего 50-55 %. Мы не располагаем информацией об исследовании данного обстоятельства, но можно предположить, что это связано с тем, что похищенные автотранспортные средства перемещаются в другие государства. Наиболее благополучная ситуация с розыском похищенных автомобилей сложилась в Скандинавских странах. В 1993 году доля не обнаруженных автотранспортных средств от общего числе похищенных машин составила примерно 2% в Норвегии, 7% — в Швеции и 16 % — в Финляндии.
Представляется, что такая динамика преступлений, связанных с незаконным завладением и переправкой автотранспортных средств в другие страны ярко демонстрирует зависимость состояния того или иного вида преступлений от ряда экономических, социальных и иных причин. Автомобили из Западной Европы хлынули в Восточную Европу. При этом, наряду со старыми — читай «дешевыми» автомобилями рынок стал поглощать также относительно дешевые краденые автомобили. Их дешевизна обусловлена, прежде всего, их криминальным способом смены владельца. При этом одной из основных причин роста именно краж, связанных с последующей их переправкой через границу.
Последующее снижение масштабов незаконного завладения автомототранспортными средствами объясняется постепенным насыщением рынка автомобилей в государствах стран Восточной Европы. Однако актуальность данной проблемы не снизилась, так как изменились мотивы совершения данной категории преступлений. Автомобили стали похищаться целевым способом, под конкретного покупателя. В связи с этим стали похищаться более дорогостоящие автомобили. Исследований по данному направлению пока нет, но можно предположить, что размеры причиняемого ущерба снизились не пропорционально снижению количества похищенных автомобилей. То есть преступный промысел, связанный с незаконным завладением автотранспортных средств, с целью их последующей переправки в другие государства, остается не менее привлекательным для транснациональной преступности.
Заключение
Таким образом, получаем, что данный рынок автотранспортных средств, с каждым годом привлекает все больше участников. И как бы с одной стороны не казалось ,но в данном рынке задействовано много людей и компаний ,которые получают доходы от этого рынка.
Следует отметить, что для России характерно то, что в 70-х годах освещались некоторые особенности борьбы с преступными посягательствами этого вида в связи с изложением общих положений борьбы с кражами, грабежами, разбойными нападениями, то есть данная проблема рассматривалась факультативно. В 80-х годах предупреждение или раскрытие преступлений в данной сфере имели разрозненный характер и рассматривались самостоятельно вопросы угонов автомашин, разбойных нападений на водителей такси, краж автодеталей и т.д. В 90-х годах произошло резкое увеличение числа преступных посягательств, связанных с автотранспортом, разнообразных по способу хищений и легализации похищенных автомобилей. К середине 90-х эта тенденция обострилась, стала рассматриваться в качестве одного из основных направлений деятельности организованной преступности.
При этом следует отметить, что для России характерно то, что кражи автотранспортных средств не получили такого широкого международного распространения. В последние годы, Россия, стала местом активного розыска автомототранспортных средств, похищенных в других государствах.Библиографический список
Журнал Слово №10, октябрь 2007, стр.15-23
Журнал ABC №11-12, 2007 год, стр.4-7
Официальный сайт информирования автовладельцев о состоянии преступности в сфере нелегального автомобильного бизнеса, об особенностях краж и угонов автотранспорта. akamed.narod.ru/noname4.htm
PAGE
PAGE 3
Внимание, только СЕГОДНЯ!
uvd45.ru
Высокодоходным и быстроразвивающимся нелегальным рынком является сегодня и международный рынок краденных автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практический для всех развитых стран.
На территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно быстроходных катерах.
В Европе в период с 1989 по 1993 год число краж автомобилей почти утроилось. В 1993 году здесь было украдено приблизительно 2 миллиона машин и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.
В Германии положение с кражами автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы Восточной Европы и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.
В последние годы в Германии отмечена новая тенденция: большее количество краж относится к дорогим моделям автомашин- Роrshe, Меrсеdes Веnz, ВМW, не старше трех-четырех лет. В считанные часы украденные машины вывозятся из Германии, наряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Широкое распространение получили кражи автомобилей, взятые на прокат. Эти машины перегоняются из Германии специальными курьерами. Часто машины похищаются в результате так называемой "договорной кражи"- владелец автомобиля инсценирует факт кражи, с целью получения страховой компенсации.
В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков автомобилей превращает этот вид преступности в процветающее дело, приносящее большие доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, проведенное представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.
Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в республики Балтии или на Украину, в Российскую Федерацию, в район Кавказа или Казахстан. Главную роль в этой конкретной области транснациональной преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.
Словакия стала транзитным государством для перегонки транспортных средств, украденных в Западной Европе. Растет число автомобильных краж и в самой Словакии. В 1993 году было украдено 96000 автомобилей, в основном это дорогие марки или автомашины, принадлежащие иностранцам. Через восточную границу машины перегоняются на Украину и далее.
Украденные в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара.
Россия является не только импортером, но и экспортером угнанного авторанспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Как показывает анализ, большинство хищений автотранспорта предпринимается с целью его продажи (60%), пятая часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны машин часто совершаются на парковках у жилых домов, на территориях торговых предприятий, различных ведомств, офисов.
Структура преступных сообществ, специализирующихся на угонах автотранспорта, базируется на строгом распределении обязанностей.
От угонщиков автомобиль поступает на контролируемые преступниками стоянки и гаражи, где квалифицированные мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап - изготовление фальшивых документов.
Согласно милицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае. Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Однако, несмотря на принимаемые меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота данной проблемы не снижается. Раскрываемость такого вида преступлений во многих регионах остается невысокой.
Быстро растущий рынок художественных изделий и археологических предметов также привлек внимание организованных преступных элементов. Установлено, что ежегодно похищается произведений искусства на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи их на мировом рынке. Сейчас в розыске находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов.
В докладе Генерального секретаря ООН выделяются две главные категории предметов, которые стремятся приобрести организованные в группировки преступники.
Первая категория - это художественные изделия и ценные антикварные предметы, которые находятся в музеях, церквах, галереях и частных коллекциях главным образом в странах Западной Европы, и в последнее время, благодаря большей открытости границ, в странах Центральной и Восточной Европы, а также в государствах, составлявших ранее СССР.
Ко второй категории принадлежат художественные предметы, имеющие культурную ценность, которые находятся в основном в местах проведения археологических раскопок (гробницы, храмы, останки древних человеческих поселений), а также в музеях развивающихся стран в Африке, Азии и Латинской Америке.
Если предметы первой категории поступают на рынок художественных изделий западных стран, где они, иногда при соучастии беспринципных агентов по продаже художественных изделий, становятся частью частных коллекций, то изделия второй категории, поступающие из развивающихся стран в развитые страны, приобретаются не только частными коллекционерами, но также и некоторыми музеями. Усилия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры добиться возвращения этих предметов в страны их происхождения часто оказываются безуспешными, ввиду якобы неведения тех, кто их приобрел.
В ряде случаев предметы искусства используются в качестве взятки при заключении выгодного контракта. Для новых богачей обладание теми или иными художественными ценностями означает приобретение высокой общественной значимости.
Если вещи зарегистрированы и занесены в каталоги, то их очень трудно продать в стране хищения. В этом случае художественные ценности похищаются с целью вывоза за пределы страны.
Приобретение этих предметов посредством хищения или незаконного приобретения, транспортировка их через границы и сбыт требуют широкой вспомогательной сети и глубоких знаний в этой области, которыми обладают организованные преступные группировки.
Предметы искусства поступают на нелегальный рынок художественных ценностей из трех основных источников:
Существует множество возможностей пройти таможенный контроль, их трудно даже перечислить, но самыми простыми являются следующие:
При попытке незаконного провоза вещам часто наносится огромный вред, иногда мы находим их совершенно измененными по форме, либо разбитыми на множество кусков. Каждый год в Италии происходит, 1500 - 1800 случаев хищения культурных ценностей, при этом похищается 15000 -20000 предметов. 50% хищений происходит из частных коллекций, 35% из церквей и различных общественных мест, банков, учебных заведений и т. д., 10% составляют кражи из государственных и 3% из личных музеев. Чаще всего похищаются драгоценности, в 20% случаев -античные изделия, в 15% -картины, в 13% -иконы и церковная утварь, в 10% -предметы из археологических раскопок, в 7% -изделия нумизматики, в 5% -скульптура, книги и т. д. Наибольшему риску быть украденными подвергаются ценности, находящиеся в церквях и частных коллекциях, т. к. они, как правило, не имеют никакой охраны.
Уровень латентности данного вида преступности достаточно высок, поскольку далеко не все пострадавшие заявляют о краже. Причины к тому могут быть следующие:
Эта разновидность коммерции активно используется для легализации капитала, полученного преступным путем. Лица, занимающиеся этим, как правило действуют от имени других лиц. Они используют посредников при покупке художественных ценностей, полученных незаконным путем, при этом платят за ту или иную вещь цену меньше реальной. Затем эти вещи перепродаются уже по их действительной стоимости, тем самым успешно обходятся все статьи законодательства, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Последнее десятилетие стало периодом интенсивного роста транснациональных хищений предметов, составляющих культурное достояние России. Эта тенденция обусловлена их повышенным спросом в странах Центральной и Западной Европы, Соединенных Штатах Америки, а также несоизмеримо низкими внутрироссийскими ценами на эти предметы в сравнении с мировыми. Данное обстоятельство дает возможность преступникам получать большие доходы от реализации похищенных произведений старины и изобразительного искусства.
Значительная часть культурных ценностей вывозится гражданами, убывающими за границу на постоянное место жительства. О масштабах их контрабандной деятельности свидетельствуют оперативные и следственные материалы о наличии в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) более 40 организованных групп контрабандистов, специализирующихся по России.
Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего Советского Союза, оставившие в стране разветвленные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и вывоз ценностей из страны. Для реализации поступающих по нелегальным каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных магазинов. Успешно функционируют подпольные фирмы, привлекающие опытных экспертов-искусствоведов для оценки, экспертизы и оформления необходимых документов на ценности, вывезенные незаконным путем.
Деятельность этого круга лиц способствует возникновению крупных преступных структур, применяющих в своих целях упрощение процедурных вопросов, таможенных и пограничных правил, снятие многих ограничений по въезду и выезду из страны. По мнению сотрудников американских правоохранительных органов, трудности экономики и ослабление режима законности в России, в сочетании с отменой ограничений на поездки российских граждан за рубеж, открывают широкое поле для взаимодействия преступных синдикатов двух стран, в том числе среди наиболее выгодной области преступного сотрудничества - контрабанды культурных ценностей.
turboreferat.ru
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»
Кафедра экономической теории и национальной экономики
Курсовая работа по институциональной экономике
«Нелегальный рынок и его влияние на рыночные отношения в России».
2 курса факультета менеджмента
Санкт - Петербург
2011г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты теневой экономики………………………..6
ГЛАВА 2. Нелегальный рынок, как часть теневой экономики………………27
2.1. Теоретическое основание нелегального рынка………………………...27
2.2. Анализ структуры нелегального рынка………………………………...28
2.2.1. Нелегальный рынок наркотических средств…………………………...28
2.2.2. Нелегальный рынок оружия……………………………………………..33
2.2.3. Нелегальный рынок автотранспортных средств……………………….34
2.2.4. Нелегальный финансовый рынок……………………………………….37
2.2.5. Нелегальный рынок труда……………………………………………….40
2.2.6. Организованная проституция……………………………………………43
2.2.7. Торговля людьми…………………………………………………………44
2.2.8. Нелегальный игорный бизнес…………………………………………...45
2.3. Нелегальное предпринимательство……………………………………..45
2.3.1. Понятие предпринимательской деятельности………………………….46
2.3.2. Формы нелегального предпринимательства……………………………47
ГЛАВА 3. Причины возникновения, последствия и масштабы теневой экономики (нелегального рынка)…………………………………………….....51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….58
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….59
ВВЕДЕНИЕ
Тема данной курсовой работы «Нелегальный рынок и его влияние на рыночные отношения в России» является важной и актуальной для современного общества, поскольку любая экономическая система в любой стране представляет собой синтез легальной и нелегальной экономической деятельности.
В настоящее время одной из существующих угроз экономической безопасности государства выступает теневая экономика. Для эффективной работы по ее выявлению и пересечению необходимо четкое представление о сущности и структуре теневой экономики, различных формах ее проявления.
Масштабы теневой экономики могут различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от нее совсем. Ее размеры можно лишь уменьшить, но полностью ликвидировать практически невозможно. Теневая экономика имеет много названий – незаконная, нелегальная, скрытая, ненаблюдаемая – но суть этого явления не меняется. К теневой экономике относят сокрытие доходов, неуплату налогов, контрабанду, наркобизнес, фиктивные финансовые операции и др. Теневая экономика, проникшая во все сферы экономического организма, усиленно разлагает и подрывает его. От этого экономика становится небезопасной, а при слабой экономической безопасности ослабевает и национальная безопасность.
Процесс экономических и политических преобразований в нашей стране характеризуется не только глубокими институциональными преобразованиями, формированием новых рыночных отношений, но и большими и сложными проблемами противоречиями. Все большее значение приобретает расширяющаяся криминализация экономических отношений. Наряду с криминальным сектором в теневой экономике часто выделяется сектор «скрытой экономики».
Возникли и развиваются новые виды и формы экономических преступлений. Суммы средств, которыми оперирует сегодня преступный мир, сравнимы с бюджетом России.
Ускоренный переход централизованной плановой экономики к рыночным отношениям существенно расширил и трансформировал традиционную преступность. Неактуальное в Советском Союзе явление, часто называемое теневой экономикой, сегодня превратилось в угрозу нормальному существованию государства.
Данная курсовая работа посвящена выяснению содержания теневой экономики, в частности нелегальной, а также их влияние на рыночные отношения в России.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Теневая экономика является сегодня составным элементом любой хозяйственной системы, но пока еще всесторонне не исследована. Изучая общие закономерности экономики, экономическая теория не заостряет внимание на проблемах теневой экономики: она ею либо пренебрегает, либо считает, что теневая экономика функционирует с использованием тех же экономических механизмов, что и легальная. Согласно общепринятому пониманию, теневая экономика использует те же ресурсы и рынки, что и легальная, с тем лишь отличием, что все это происходит «вне поля зрения» государства [1]. Такой взгляд на теневую экономику привел к тому, что, к сожалению, экономисты до сих пор не очень отчетливо понимают механизм теневой экономики, вследствие чего часто неэффективными являются те шаги, которые часто предпринимаются в целях ее искоренения. Не удивительно, что среди экономистов пока не существует единой точки зрения по поводу определения теневой экономики.
Проблемы теневой экономики привлекли внимание исследователей еще в 30-х годах. В конце 70-х годов появились серьезные исследования этой сферы. Одной из первых серьезных работ в этой области является работа П.Гутманна (США) "Подпольная экономика" (1977 г.), в которой обращалось внимание на недопустимость игнорирования ее масштабов и роли.
В 1983 году в г. Белефелде была проведена первая международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено около 40 докладов, затрагивавших проблемы теневой экономики в условиях различных хозяйственных систем.
В 1991 г. в Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвященных скрытой и неформальной экономике. По ее материалам опубликовано специальное руководство по статистике теневой экономики в странах с рыночной системой хозяйствования. Регулярно проходят конференции и семинары по оценке и мониторингу неформального сектора (1992, 1993), в том числе специально для стран СНГ.
В мае 1996 г. на совместном заседании Европейского экономического комитета ООН (Евростат) Организацией экономического сотрудничества и развития по национальным счетам среди других вопросов была рассмотрена проблема оценки масштабов теневой экономики. В Евростате создана специальная рабочая группа по вопросам скрытой экономики.
В отечественной науке и экономической практике интерес к проблемам теневой экономике отчетливо проявился в 80-е годы. Это было обусловлено как социально-экономическими причинами, связанными с возрастанием ее роли в народном хозяйстве и криминализацией, так и с идеологическим причинами. Последние проявились в стимулировании руководством страны научных исследований, направленных на выявление деформаций и дискредитацию командной социально-экономической системы государственного социализма [2].
Хотя изучение теневой экономики идет уже несколько десятилетий, у обществоведов до сих пор не сложился единый понятийный аппарат для ее анализа. Например, в англоязычной литературе можно встретить термины «неформальная экономика», «подпольная экономика», «теневая экономика», «криминальная экономика», «черная экономика», которые у разных исследователей используются в различных значениях [3]. В зарубежной экономической и социологической литературе нет, впрочем, не только единого термина, определяющего явление, но и однозначного понимания самого феномена.
При первоначальной попытке экономически определить такой термин, предпринятой немецкими исследователями, к теневой экономике были отнесены лишь финансовые тайные сделки различного рода. Ряд немецких авторов считают, что теневая экономика охватывает прежде всего криминальную деятельность; другие определяют ее как сектор, в котором участвуют все уклоняющиеся от выплаты налогов субъекты, третьи включают сюда не только финансовые операции, но и экономическую деятельность, результаты которой, по их мнению, должны учитываться в валовом национальном продукте.
Таким образом, при определении особенностей теневой экономики немецкие ученые выдвигают различные критерии: фискальные интересы государства, действительную оценку размеров валового национального продукта, юридические параметры. Тем не менее все авторы сходятся в том, что теневая экономика, в рамках которой создаются доход, материальные блага и услуги, должна быть включена в объем ВНП.
Теневая экономика – экономическая деятельность, противоречащая данному законодательству, т.е. она представляет собой совокупность нелегальных хозяйственных действий.
Под теневой экономикой понимаются неучитываемые официальной статистикой и неконтролируемые обществом производство, потребление, обмен и распределение материальных благ.
Каждое из понятий по-своему правильно и отражает в той или иной степени, наблюдающиеся в экономике реальные процессы. Они характеризуют теневую экономику с различных сторон и по существу не противоречат друг другу.
В контексте вышеизложенного предпочтительным представляется термин «теневая экономика», которым логично обозначать всякую экономическую активность, не зарегистрированную официально уполномоченными органами. За редкими исключениями (связанными, например, с функционированием домашнего хозяйства) «теневая» составляющая экономики - это такой уклад экономических отношений, который складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, т.е. находится вне рамок правового поля.
В нормативно-правовых актах Национального статистического комитета Республики Беларусь используется термин «ненаблюдаемая экономика».
Ненаблюдаемая экономика охватывает экономическую деятельность по производству товаров и услуг, не учитываемую государственным статистическим наблюдением, которая подлежит включению в расчеты ВВП. ННЭ состоит из следующих видов экономической деятельности:
freepapers.ru
