|
|
|
|
 Far |
| WinNavigator |
| Frigate |
| Norton
Commander |
| WinNC |
| Dos
Navigator |
| Servant
Salamander |
| Turbo
Browser |
|
|
| Winamp,
Skins, Plugins |
| Необходимые
Утилиты |
| Текстовые
редакторы |
| Юмор |
|
|
|
File managers and best utilites |
Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность реферат
2.2 Субъекты незаконной банковской деятельности. Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Похожие главы из других работ:
Незаконная предпринимательская деятельность
2. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для незаконной предпринимательской деятельности характерны следующие признаки: - участие лица в гражданском обороте; - самостоятельный характер деятельности; лицо действует от своего имени; - предпринимательский риск; - самостоятельная...
Незаконная торговля природными ресурсами как разновидность организованной преступной деятельности
2. Определение понятия незаконной природной деятельности как разновидности организованной преступной деятельности
При исследовании данной проблемы необходимо уяснить основные понятия и их верифицируемые показатели. Торговля - хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров. См: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю...
Определение правовой сущности незаконного предпринимательства
1.1 История развития законодательства о незаконной предпринимательской деятельности
Немалое число составов, ныне охватываемых главой "Преступления в сфере экономики", было известно отечественному законодательству еще во времена принятия Соборного Уложения 1649 г., где шла речь о наказуемости, например, фальшивомонетничества...
Определение правовой сущности незаконного предпринимательства
1.2 Социально-правовая характеристика незаконной предпринимательской деятельности
В числе основных законодательных актов, направленных на совершенствование уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, можно назвать Федеральный закон от 7 апреля 2010 г...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
Современное состояние экономики и правовой системы в России порой предоставляет массу возможностей для совершения различного рода преступных деяний. Описание признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
2.1 Объект незаконной банковской деятельности
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что оно подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам и иным кредитным организациям. А.Э...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), безусловно, является разновидностью незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и выступает по отношению к последнему специальной нормой...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности
Банковская деятельность представляет собой банковские операции и сделки, иные действия кредитной организации, непосредственно направленные на развитие эффективности и повышение безопасности банковских услуг. А.Г...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
По статистике, в сфере незаконной банковской деятельности наблюдаются такие тенденции, как: 1) сохранение высокого уровня ее латентности (согласно экспертным оценкам, уровень латентности превышает 85%). Это говорит о том...
Правовая охрана и защита прав банковской тайны
2. Субъекты и объекты банковской тайны
К основным объектам банковской тайны относятся: 1. Тайна банковского счета - сведения о счетах клиентов и корреспондентов и действиях с ними в кредитной организации. 2...
Правовое регулирование банковской гарантии
4. Объекты и субъекты банковской гарантии
Участниками отношений при банковской гарантии являются: - Гарант. Гарантом может выступать только банк, иное кредитное учреждение, страховая компания. Однако в соответствии с изменениями в Федеральный закон 94-ФЗ Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07...
Правовые отношения в области банкротства
2. Правовое регулирование банковской деятельности
Расчетные и кредитные правоотношения составляют значительный объем всех хозяйственных отношений между предпринимателями - гражданами и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы...
Финансовые правоотношения
n правоотношения в области банковской деятельности
Основной задачей этой главы будет рассмотрение представленных Видов финансовых правоотношений, их анализ. 2.2 Бюджетные правоотношения. Бюджетное право является важнейшей подотраслью финансового права...
Финансовые правоотношения
2.4 Правоотношения в области банковской деятельности
Формирование рыночных отношений в нашей с вами стране объективно обусловило создание банковской системы, функционирующей на принципиально новых основах, что позволило говорить и о иных правоотношениях в этой области финансового права...
pravo.bobrodobro.ru
Незаконная банковская деятельность | Бесплатные курсовые, рефераты и дипломные работы
(ст. 172 У К РФ)
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, Законом РФ "О банках и банковской деятельности в РСФСР", Законом РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. Так, в соответствии с Законом РФ "О банках и банковской деятельности в РСФСР" банк ЯВЛЯЕТСЯ кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять предусмотренные законодательством банковские операции. Для организации коммерческого банка и занятия банковской деятельностью необходимо получить лицензию Центрального банка РФ и пройти регистрацию в соответствующих органах, например, в Московской регистрационной палате. Осуществление банковской деятельности или банковских операций без регистрации или без лицензии, либо с нарушением условий лицензирования является незаконным. Такая деятельность затрагивает не … только финансовые интересы государства, поскольку вследствие незаконной банковской деятельности создается возможность получения неконтролируемой государством и его налоговыми органами прибыли, но и финансово- экономические интересы потребителей, партнеров, других лиц и организаций, ориентирующихся на нормальное состояние экономики.
Объект рассматриваемого преступления определяется как общественные отношения, регулирующие деятельность коммерческих банков и других кредитных организаций, осуществляющих банковские операции.
Объективная сторона выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации либо без специального разрешения (регистрации) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Следует иметь в виду, что под осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) понимается занятие такой деятельностью (такими операциями) до подачи необходимых для регистрации документов или после подачи таких документов, но до того, как был реально совершен акт государственной регистрации указанной деятельности.
При определении осуществления банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, надлежит исходить из того, что лицензия на занятие банковской деятельностью обязательна во всех случаях, когда того требует закон. Кредитные организации получают право осуществления банковских операций с момента получения лицензии, выдаваемой Банком России и учитываемой в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.
Нарушение условий лицензирования может выражаться в несоблюдении в процессе осуществления банковской деятельности требований, указанных в специальном разрешении (лицензии). В частности, банкам запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
Указанные выше действия (бездействие) образуют состав преступления в случаях, когда ими причинен крупный ущерб гражданам организациям или государству либо в результате извлечен доход в крупном размере. При определении этих понятий следует исходить из того, что крупный ущерб исчисляется суммой, в пятьсот и более раз превышающей минимальный размер оплаты труда, а крупный размер извлеченного дохода — суммой, превышающей двести минимальных размеров оплаты труда.
Субъективная сторона незаконной банковской деятельности выступает в форме умышленной вины. Виновное лицо сознает, что осуществляет незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без лицензии (с нарушением условий лицензирования), предвидит возможность иди неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству и желает (сознательно допускает) причинения такого ущерба или относится к его наступлению безразлично, либо это лицо сознает, что извлекает из своей незаконной деятельности крупный доход, и желает его извлечь.
Субъектом этого преступления может быть физическое лицо, являющееся учредителем коммерческого банка или другой кредитной организации либо управляющее деятельностью названных организаций.
refac.ru
3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности. Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Похожие главы из других работ:
Незаконная охота
3. Уголовно-правовой анализ незаконной охоты
...
Особенности квалификации террористического акта
§1. История уголовно-правовой квалификации террористического акта в царский, советский и постсоветский периоды
террористический акт преступление Борьба с терроризмом как с социально-политическим явлением в России имеет давнюю историю...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
Современное состояние экономики и правовой системы в России порой предоставляет массу возможностей для совершения различного рода преступных деяний. Описание признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
2.1 Объект незаконной банковской деятельности
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что оно подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам и иным кредитным организациям. А.Э...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
2.2 Субъекты незаконной банковской деятельности
В правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с возможностью привлечения к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ гражданина...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности
Банковская деятельность представляет собой банковские операции и сделки, иные действия кредитной организации, непосредственно направленные на развитие эффективности и повышение безопасности банковских услуг. А.Г...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
По статистике, в сфере незаконной банковской деятельности наблюдаются такие тенденции, как: 1) сохранение высокого уровня ее латентности (согласно экспертным оценкам, уровень латентности превышает 85%). Это говорит о том...
Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 158
1.Проблемы квалификации при определении уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража)
...
Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности
§3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности
Преступления, совершаемые в кредитно-банковской деятельности являются длительными по времени, необходимому для его совершения, зачастую данные преступления замаскированы под обычную деятельность организаций...
Террористический акт
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
...
Террористический акт
§ 1. Особенности уголовно-правовой квалификации совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ)
Редакция ст. 205 УК РФ существенно изменена Федеральным законом № 153-ФЗ от 27 июля 2006 года. Во-первых, в соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» статья получила новое название «Террористический акт»...
Уголовная ответственность за незаконную охоту
2. Уголовно-правовой анализ незаконной охоты
...
Уголовно-правовая квалификация самоуправства
2.3 Проблемы уголовно-правовой квалификации составов самоуправства
Раскрывая особенности отграничения самоуправства от непреступного поведения, выявляются признаки, отграничивающие уголовно наказуемое самоуправство от административного правонарушения и самозащиты гражданских прав...
Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации доведения до самоубийства
Глава 2. Уголовно- правовая характеристика и особенности квалификации доведения до самоубийства
...
pravo.bobrodobro.ru
Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности. Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Похожие главы из других работ:
Незаконная предпринимательская деятельность
2. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для незаконной предпринимательской деятельности характерны следующие признаки: - участие лица в гражданском обороте; - самостоятельный характер деятельности; лицо действует от своего имени; - предпринимательский риск; - самостоятельная...
Незаконная торговля природными ресурсами как разновидность организованной преступной деятельности
2. Определение понятия незаконной природной деятельности как разновидности организованной преступной деятельности
При исследовании данной проблемы необходимо уяснить основные понятия и их верифицируемые показатели. Торговля - хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров. См: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю...
Определение правовой сущности незаконного предпринимательства
1.1 История развития законодательства о незаконной предпринимательской деятельности
Немалое число составов, ныне охватываемых главой "Преступления в сфере экономики", было известно отечественному законодательству еще во времена принятия Соборного Уложения 1649 г., где шла речь о наказуемости, например, фальшивомонетничества...
Определение правовой сущности незаконного предпринимательства
1.2 Социально-правовая характеристика незаконной предпринимательской деятельности
В числе основных законодательных актов, направленных на совершенствование уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, можно назвать Федеральный закон от 7 апреля 2010 г...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
Современное состояние экономики и правовой системы в России порой предоставляет массу возможностей для совершения различного рода преступных деяний. Описание признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
2.1 Объект незаконной банковской деятельности
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что оно подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам и иным кредитным организациям. А.Э...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
2.2 Субъекты незаконной банковской деятельности
В правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с возможностью привлечения к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ гражданина...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
Глава 3. Особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность
3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), безусловно, является разновидностью незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и выступает по отношению к последнему специальной нормой...
Ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК Российской Федерации
Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности
По статистике, в сфере незаконной банковской деятельности наблюдаются такие тенденции, как: 1) сохранение высокого уровня ее латентности (согласно экспертным оценкам, уровень латентности превышает 85%). Это говорит о том...
Правовые отношения в области банкротства
2. Правовое регулирование банковской деятельности
Расчетные и кредитные правоотношения составляют значительный объем всех хозяйственных отношений между предпринимателями - гражданами и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы...
Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности
2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
...
Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности
§3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности
Преступления, совершаемые в кредитно-банковской деятельности являются длительными по времени, необходимому для его совершения, зачастую данные преступления замаскированы под обычную деятельность организаций...
Финансовые правоотношения
n правоотношения в области банковской деятельности
Основной задачей этой главы будет рассмотрение представленных Видов финансовых правоотношений, их анализ. 2.2 Бюджетные правоотношения. Бюджетное право является важнейшей подотраслью финансового права...
Финансовые правоотношения
2.4 Правоотношения в области банковской деятельности
Формирование рыночных отношений в нашей с вами стране объективно обусловило создание банковской системы, функционирующей на принципиально новых основах, что позволило говорить и о иных правоотношениях в этой области финансового права...
pravo.bobrodobro.ru
|
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|
|
|
|
|